В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о схеме очередной финансовой пирамиды. В Акмолинской области мошенники собрали с доверчивых граждан более 8,5 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.
Департамент АФМ по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем.
"Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивный счет карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80 процентов стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые "экарды". Их можно было использовать при покупке карты путешественника", - рассказали в агентстве.
Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 миллиона тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
