В Кызылординской области финансовая полиция пресекла деятельность ОПГ за незаконный сбыт 46 тысяч тонн нефти на сумму в 1,4 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента финансовой полиции. С 2010 по 2011 год организованная преступная группа, в которою входили четыре человека, приобрела и продала нефть объемом 46,6 тысячи тонн на общую сумму 1,4 миллиарда тенге без документов, подтверждающих ее законное происхождение. Кроме этого, с целью обналичивания денежных средств были созданы лжепредприятия - ТОО "Стандарт Контракт Компани", ТОО "Юг Азия Трейд" и ТОО "ГалАйдГрупп". Всего за указанный период от незаконной деятельности этих лжепредприятий государству был причинен материальный ущерб на сумму в 657,8 миллиона тенге в виде неуплаты налогов и обязательных платежей в бюджет. По приговору суда члены ОПГ признаны виновными по статьям "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Лжепредпринимательство", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем", "Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет". Двое из членов ОПГ приговорены к 8 годам лишения свободы, один - к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, а еще один - к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.
В Кызылординской области финансовая полиция пресекла деятельность ОПГ за незаконный сбыт 46 тысяч тонн нефти на сумму в 1,4 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента финансовой полиции.
С 2010 по 2011 год организованная преступная группа, в которою входили четыре человека, приобрела и продала нефть объемом 46,6 тысячи тонн на общую сумму 1,4 миллиарда тенге без документов, подтверждающих ее законное происхождение. Кроме этого, с целью обналичивания денежных средств были созданы лжепредприятия - ТОО "Стандарт Контракт Компани", ТОО "Юг Азия Трейд" и ТОО "ГалАйдГрупп". Всего за указанный период от незаконной деятельности этих лжепредприятий государству был причинен материальный ущерб на сумму в 657,8 миллиона тенге в виде неуплаты налогов и обязательных платежей в бюджет.
По приговору суда члены ОПГ признаны виновными по статьям "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Лжепредпринимательство", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем", "Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет". Двое из членов ОПГ приговорены к 8 годам лишения свободы, один - к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, а еще один - к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.
