Более 17 тысяч казахстанцев пострадали от финансовых пирамид "Гарант 24 Ломбард", "Еstate Ломбард", "Выгодный займ" и "Нур-Али Капитал", передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
По данным телеканала, число пострадавших от финансовых пирамид перевалило уже за 17 тысяч человек. При этом следователи говорят, что новые заявления в полицию продолжают поступать. Поэтому точный ущерб, причиненный людям "Гарант 24 Ломбардом", "Еstate Ломбардом", "Выгодный займом" и "Нур-Али Капиталом", пока назвать не могут.
Неизвестно также, когда дело передадут в суд. Сейчас с ним знакомятся подозреваемые и их адвокаты. Из-за больших объемов это может занять не один месяц.
"Основные организаторы - из Актобе и Актюбинской области, большинство свидетелей и потерпевших отсюда. Поэтому местом расследования был определен Актобе, то есть все уголовные дела были соединены в одно производство", - рассказал старший следователь следственного департамента МВД Жанболат Абдраемов.
Ранее сообщалось, что в общей сложности подозреваемыми по делу "Гарант 24 Ломбарда", "Еstate Ломбарда", "Выгодный займа" и "Нур-Али Капитала" проходят 50 человек. Под стражей находятся 33 из них. У остальных мера пресечения определена как домашний арест или подписка о невыезде. Еще шестеро возможных преступников находятся в международном розыске.
Ущерб на 22 миллиарда тенге насчитали по делу "Гарант 24 Ломбарда"
Подозреваемым вменяют по несколько статей: "Создание и руководство финансовой пирамидой", "Незаконная банковская деятельность", "Создание и руководство ОПГ", а также "Мошенничество в особо крупном размере".
В августе 2020 года в следственном департаменте МВД рассказали подробности дела "Гарант 24 Ломбарда" и других пирамид.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
Tengrinews.kz также есть в Aitu! Добавляйтесь к нам!
