В Карагандинской области жители столкнулись с аферой, где предлагалось вложить деньги в проекты, в том числе для выращивания медицинского каннабиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.
Так, под видом зарубежной инвестиционной компании средства вкладчиков, вложенные в якобы высокодоходные проекты, подозреваемые присваивали и использовали в личных целях.
"Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги", - говорится в сообщении.
По итогам досудебного расследования департаментом АФМ по Карагандинской области по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group уголовное дело было направлено в суд.
"Сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в городах Астана и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге", - указывается в информации.
Также в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как распознать пирамиду
Ранее Генеральная прокуратура рассказала об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их жертвой.
Основные признаки финансовой пирамиды:
- отсутствие лицензии или учетной регистрации компании;
- агрессивное продвижение в средствах массовой информации;
- неопределенность в описании сферы деятельности организации;
- навязывание условий для приобретения товаров или услуг.
Какие выражения используют в финансовых пирамидах:
- высокоприбыльный бизнес;
- гарантированный доход;
- высокодоходный онлайн-проект;
- онлайн-заработок;
- инновационный проект.
Ключевые слоганы, которые используют финансовые пирамиды:
- "Спешите заработать!"
- "Не упустите свой шанс!"
- "Избавим от задолженности"
- "Инвестируйте сегодня!"
- "Вам отказали в банке? Мы поможем!"
Куда обращаться, если стали жертвой финансовой пирамиды
При возникновении подозрений, что столкнулись с финансовой пирамидой, следует немедленно обратиться в следующие организации:
- Правоохранительные органы по месту жительства;
- Министерство внутренних дел;
- Агентство по финансовому мониторингу;
- Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Напомним, ранее в Жезказгане раскрыли аферу с криптовалютой. Организатор финансовой пирамиды обманула 22 жителя города на общую сумму 27 миллионов тенге.
Читайте также: Жителей Алматы предупредили о новых схемах мошенничества
