В Восточно-Казахстанской области ОПГ два года обманывала государство, прикрываясь осужденными и представителями социально уязвимых слоев населения. ОПГ занималась выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, организаторы ОПГ в 2018-2020 годах создали девять предприятий. Их зарегистрировали на осужденных и социально уязвимых людей. Подставным владельцам фирм злоумышленники платили вознаграждения и контролировали их.
"Подставные предприятия использовались для выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов. ОПГ осуществляла незаконную деятельность на территории ВКО и Павлодарской области. По месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки и девять миллионов тенге", - сообщили в агентстве.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по статьям 262 и 216 Уголовного кодекса "Создание организованной группы" и "Выписка счета-фактуры без фактического выполнения работ преступной группой, причинившая особо крупный ущерб". Преступников отправили в колонию на разные сроки - от трех до семи лет.
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!
Tengrinews.kz также есть в Aitu! Добавляйтесь к нам!
