Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, где занималась привлечением денежных средств физлиц в размере от 50 до 300 тысяч тенге на срок от 1 до 3 дней с обещанием выплат в размере от 50 до 300 процентов. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.
"Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Предварительно следствием установлены более 100 участников чата "Озимиз гой Арай", в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов "Люкс чат", "Чек чат Люкс 100%", "Вклад чат 50%".
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
