В Кокшетау провели расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, организаторы обещали вкладчикам доход от 5 процентов за привлечение каждого вкладчика. Для участия в финпирамиде необходимо было внести взнос на сумму 100 долларов и зарегистрироваться на сайте.
Людям предлагалось инвестировать в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты.
При этом одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход. После этого она использовала такую же схему для реализации новой финпирамиды.
"В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 миллионов тенге. На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в отношении трех организаторов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не разглашается.
Напомним, ранее в Алматы поймали организатора финансовой пирамиды, который предлагал вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5 процентов до 10 процентов в сутки, что эквивалентно более 150 процентам в месяц и свыше 1800 процентам в год.
Также ранее в Алматы десятки жителей потеряли сотни миллионов тенге из-за возможной финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы обещали быстрый доход и брали деньги под предлогом закупок и продаж, но реальные операции не проводились. Пострадавшие обратились в полицию, возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.
Читайте также: Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов
