Новости по теме АФМ
В Казахстане попробуют пристыдить коррупционеров “доской позора“
В Казахстане появится специальный список лиц и компаний, причастных к экономическим правонарушениям. Правила его формирования утвердило Агентство
12 мая 11:17
Осуждённая в колонии придумала дерзкую схему и украла ещё миллиард в Шымкенте
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте.
12 мая 09:09
Приписки и фиктивные услуги. Новые подробности 14 уголовных дел о хищениях в ОСМС
В Казахстане расследуют 14 уголовных дел о хищении средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Общий ущерб государству
08 мая 13:29
Токаев вручил госнаграды силовикам
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, передаёт Tengrinews.kz.
06 мая 15:19
32 квартиры, 11 авто и 8 домов - крупная схема с лекарствами раскрыта в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту хищения при закупе лекарственных препаратов в Казахстане. Речь идёт о
05 мая 09:27
История “Нурбола с ксивой“ повторилась в Шымкенте
В Шымкенте сотрудники Агентства по финансовому мониторингу задержали мужчину, который выдавал себя за работника службы экономических расследований,
04 мая 09:34
Успешный бизнес-образ в Instagram и связь с Перизат Кайрат. Что известно о Мөлдір Суюншали
В Астане расследуют дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, которое уже приобретает признаки громкого и резонансного.
29 апреля 11:26
Миллионы USDT заморожены - как работал крупнейший теневой криптосервис RAKS Exchange
В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности расследования дела крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange, через
29 апреля 10:43
Громкое дело на миллиарды - задержана застройщица Мөлдір Суюншали
В Астане расследуют дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере.
28 апреля 09:18
Следователь по делу Жанабыловых может подать в суд за клевету
В Астане продолжается процесс в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Сегодня в суд в качестве свидетеля был вызван
22 апреля 16:40
Фиктивные акты и сговор - хищение более 2 миллиардов тенге расследуют в Петропавловске
Северо-Казахстанский областной департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство
21 апреля 09:50
Комиссионные магазины выдавали займы под грабительские проценты в Актюбинской области - АФМ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности
20 апреля 09:55
Громкое дело о яблоневых садах в Шымкенте дошло до суда
В Шымкенте завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на госпрограмму по созданию и развитию интенсивных яблоневых
16 апреля 09:51
В АФМ раскрыли детали дела против бывшего зятя Масимова
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении бывшего вице-президента АО "ҚазТемірТранс" Азамата Капенова, которого
14 апреля 15:04
Афера с доходностью 1800 процентов в Алматы - в АФМ раскрыли подробности
В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
13 апреля 09:33
Оказался в людном месте - взломали: в Казахстане появилась неизвестная ранее схема
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся массовой
08 апреля 10:25
Миллиардные хищения и растраты - глава АФМ отчитался Токаеву
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на
06 апреля 15:53
Находила беременных в Instagram - бухгалтер организовала схему с соцвыплатами в Актау
В Актау вынесли приговор бухгалтеру, которая "заработала" миллионы тенге на фиктивном трудоустройстве беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz
02 апреля 10:09
Казахстанец разливал “элитный алкоголь“ в гараже: видео
В Семее пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции, передаёт Tengrinews.kz.
01 апреля 09:56
Ориентировка на известного казахстанского блогера появилась в сети
На портале органов правовой статистики и специальных учётов появилась ориентировка на блогера Ильяра Ювашева. В начале недели он был объявлен
29 марта 09:37
