В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как работала схема
По данным следствия, подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта на территории Алматы. Деятельность схемы велась через сайт www.boxywealth.com и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс".
Изначально участникам демонстрировалась информация о товарах народного потребления, однако позже их начали вовлекать в инвестиционную платформу.
Казахстанцам предлагалось приобретать пакеты участия и ежедневно просматривать рекламные материалы. При этом обещалась доходность от 5 до 10 процентов в день, что эквивалентно более 150 процентам в месяц и свыше 1800 процентам в год.
Также использовалась реферальная система, предусматривающая бонусы за привлечение новых участников.
Денежные средства принимались через банковские счета физических лиц-дропперов, после чего переводились в криптовалюту посредством P2P-операций.
Итоги расследования
Для создания доверия организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис, проводили рекламные кампании и демонстрировали показатели "доходности", а также консультировали вкладчиков.
В результате в финансовую пирамиду вложились 78 потерпевших, сумма ущерба превысила 110 миллионов тенге.
Подозреваемая взята под стражу. По решению суда наложен арест на земельный участок в Алматы.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК.
Отметим, что о задержании организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth в Алматы сообщалось в октябре 2025 года.
Напомним, ранее из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в организации финансовой пирамиды. Следствием установлено, что подозреваемый, являясь участником организованной группы, в период с 2019 по 2021 год в различных регионах Казахстана привлёк более 10 миллиардов тенге.
