В Астане ликвидировали крупную оптовую сеть, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана через мессенджер Telegram и курьерскую доставку, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители обнаружили пять складов с незаконной продукцией. В результате обысков изъято свыше 490 тысяч вейпов, а предполагаемый доход от их реализации мог превысить 6 миллиардов тенге.
По данным следствия, подозреваемые также наладили схему отмывания денег с использованием так называемых дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их происхождения.
Часть незаконно полученных средств организатор направил на закупку партии кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге. По решению суда арестована автомашина, использовавшаяся для доставки запрещенной продукции.
Организаторы преступного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, не разглашается.
Напомним, ранее в Алматы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для вейпов. Незаконная торговля велась через канал в Telegram под названием ESCOBAR OPTOM. Заказы доставлялись клиентам с помощью курьерской службы.
