В Казахстане вскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как работала схема
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
"На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 миллиардов тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", — говорится в сообщении.
Одновременно ликвидирована деятельность сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 миллионов USDT.
Аресты и обыски
"В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали в АФМ.
В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в Алматы были осуждены организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark. Как сообщили в АФМ, ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм. Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств (дропперов).
