В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В результате расследования департаментом АФМ по городу Шымкенту было выяснено, что подозреваемые предлагали гражданам вложить средства якобы в покупку акций АО "Национальная компания "ҚазМұнайГаз" с обещанием дохода до 50 процентов каждые 15 дней. Минимальная сумма вложения составляла 500 тысяч тенге.
На деле приобретение ценных бумаг не осуществлялось, а выплаты вкладчикам производились за счёт привлечения новых участников. Жертвами схемы стали около 200 человек. Общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля — Tank 500 и BMW X5, жилой дом и ресторан в Туркестанской области. Общая стоимость имущества составила более 438 миллионов тенге. Чтобы скрыть активы от возможной конфискации, их оформили на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается.
Напомним, ранее в Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK ("Үйлі болайық"). По данным следствия, организаторы проекта выдавали ее за социальную жилищную программу, обещая вкладчикам приобретение жилья в беспроцентную рассрочку. При этом участникам гарантировали доход в размере от 15 до 30 процентов ежемесячно, а также 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов.
Читайте также: Казахстанцы остались без квартир из-за финансовой пирамиды
