Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных домов в Каскелене, передает Tengrinews.kz.
Следствием установлено, что в 2021–2023 годах руководители ТОО "Торедо" без лицензии, разрешительных документов и проектно-сметной документации организовали активную рекламную кампанию в социальных сетях по продаже жилья в жилых комплексах НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU и "НОМЕ МAK".
"Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 миллиона тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительные работы велись с нарушениями и в установленные сроки завершены не были. Это вызвало массовые обращения пострадавших дольщиков в правоохранительные органы.
Арестованное имущество и текущий статус дела
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 240 миллионов тенге. В их числе - 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, а уголовное дело передано в суд. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе дольщиков обманули на более 421 миллиона тенге. Как рассказали в прокуратуре области, по факту мошенничества уголовное дело в отношении председателя ЖСК "Жилище" 2 апреля было направлено в суд.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
