В Костанайской области выявили схему нелегального микрокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, с 2020 года житель региона, не имея лицензии, выдавал займы под проценты и залог через онлайн-платформы. Чтобы придать сделкам вид легитимного займа, в договоры он намеренно включал завышенные суммы - до 100 процентов годовых, уже с учетом заранее начисленных вознаграждений.
Общая сумма незаконно выданных в долг средств превысила 100 миллионов тенге.
Пострадавшие оказывались в долговой ловушке
Как сообщили в АФМ, от действий подозреваемого пострадали простые граждане. В поисках срочной финансовой помощи они попадали в кабальные условия с высоким процентом и угрозой потери имущества.
Схема легализации доходов
Для сокрытия происхождения доходов подозреваемый привлек знакомого бухгалтера. Вместе они оформили фиктивную деятельность автосервиса, зарегистрировав индивидуальное предпринимательство. С доходов регулярно оформлялись фискальные чеки, хотя СТО фактически не функционировала.
Таким образом было легализовано более 60,6 миллиона тенге, полученных от незаконной деятельности.
С санкции суда наложен арест на квартиру подозреваемого и денежные средства на его счетах на сумму 28 миллионов тенге. Расследование продолжается.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее в Алматы пресекли деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. По данным АФМ, организаторы финпирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
