Новости по теме АФМ
Крупный пожар в Астане и приговор дипломату. О главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей Казахстана за четверг, 18 июля.
18 июля 2025
“Нашли ещё 2 миллиона долларов“. Видео “обыска у Перизат Кайрат“ прокомментировали в АФМ
В социальных сетях появилось видео, как утверждается, обыска у Перизат Кайрат, в результате которого якобы нашли ещё 800 миллионов тенге и 2
18 июля 2025
Крупную партию вейпов перехватили на границе с Россией
Крупную партию вейпов задержали на казахстанско-российской границе, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
18 июля 2025
Дело Перизат Кайрат: троих потерпевших доставят в суд принудительно
Троих участников судебного процесса по делу Перизат Кайрат доставят в суд в принудительном порядке. Соответствующее постановление сегодня вынес
17 июля 2025
Пирамида “КазМунайГаз Инвест” обманула казахстанцев на миллиард: арестованы авто, дом и ресторан
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
17 июля 2025
В аэропорту Усть-Каменогорска раскрыта схема хищений на миллионы
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководства аэропорта Усть-Каменогорска по делу о масштабных хищениях,
16 июля 2025
В Алматы раскрыли криптопирамиду Matic Basket: пострадали 1900 человек
В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
14 июля 2025
Кровать за миллион: больничную аферу раскрыли в Казахстане
В Кызылорде арестовали главного бухгалтера инфекционной больницы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со
11 июля 2025
Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды
В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 июля 2025
В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK
В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
08 июля 2025
Обещали 60 процентов дохода в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую аферу
Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.
04 июля 2025
Арест бывших вице-министров: в квартирах найдены огромные суммы в долларах
В Алматы ведется досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Фигурантами дела стали должностные лица АО "Центр
03 июля 2025
Жители Уральска получали “быстрые деньги“ и утопали в долгах
В Уральске выявлена группа лиц, занимавшаяся незаконной выдачей микрокредитов без лицензии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по
02 июля 2025
Афера на миллиард: задержаны директор и главбух Astana English School
В Астане руководство школы подозревают в хищении почти миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
01 июля 2025
Подпольный бизнес с доходом в 100 миллионов разоблачили в Экибастузе
Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили и пресекли группу, которая занималась незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов
26 июня 2025
Как не попасться на уловки мошенников: в Казахстане прошел форум
В Казахстане прошел форум AFM Online 2025, посвященный теме "Цифровые триггеры XXI века". Организатором выступило Агентство по финансовому мониторингу,
25 июня 2025
Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций
В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.
25 июня 2025
В Генпрокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева
В Генеральной прокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.
21 июня 2025
Стало известно о задержании Мурата Боранбаева
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева - брата Кайрата Боранбаева, передает корреспондент
20 июня 2025
Имущество на 1,5 миллиарда вернули казахстанскому вузу
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконном выводе доли участия государства в техническом университете имени
20 июня 2025
