Новости по теме АФМ
Афера на миллиарды: в Казахстане незаконно ставили авто на учет
По данным Агентства по финансовому мониторингу, более 1 800 автомобилей были незаконно поставлены на учет за предыдущие три года, передает Tengri
22 мая 2025
2 миллиарда тенге казахстанцев проиграли в казино
В Мангистауской области проводится расследование деятельности организованной преступной группы, стоявшей за структурным подразделением финансовой
21 мая 2025
Элитные авто и коттедж: схему хищений раскрыли в университете Шымкента
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском университете
19 мая 2025
Сауна вместо коров. Казахстанца подозревают в хищении 150 миллионов тенге
В Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества. Его подозревают в хищении более 150
15 мая 2025
Экс-депутат маслихата получил срок за хищения в особо крупном размере
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении экс-депутата маслихата Елены Беленцевой из-за хищения в особо крупном размере,
14 мая 2025
Сколько генералов насчитывается в Казахстане
Генерал - одно из высших офицерских званий. Мы решили выяснить, сколько силовиков в Казахстане носят генеральские погоны, для чего направили
07 мая 2025
Строительная афера на миллиард: как обманули дольщиков в Каскелене
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных
29 апреля 2025
Афера с песком в Семее: 11 авто, квартиры и землю арестовали у предпринимателей
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай выявил самовольную добычу песка и его реализацию в Семее, передает Tengrinews.kz.
28 апреля 2025
Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора
В Костанайской области выявили схему нелегального микрокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
24 апреля 2025
Участников многомиллионной аферы с субсидиями на молоко осудили в Казахстане
В Караганде осудили участников схемы по хищению 339 миллионов тенге субсидий на молоко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства
22 апреля 2025
“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы
Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.
21 апреля 2025
100 миллионов тенге, тысячи клиентов: опасный Telegram-магазин накрыли в Казахстане
Канал сбыта наркотиков, действовавший через мессенджер Telegram, был ликвидирован в Костанайской области. Операция проведена департаментом экономических
18 апреля 2025
Сына Нурлана Нигматулина связали с делом о рейдерстве. Что известно
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили некоторые подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина -
16 апреля 2025
Бывшего депутата и чиновника подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге: раскрыта схема
В департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области рассказали о новых фактах по делу о хищении и отмывании бюджетных
15 апреля 2025
Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает
14 апреля 2025
Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet
В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz
11 апреля 2025
Налоги по-новому и объяснение Нацбанка: о главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за вторник, 8 апреля.
08 апреля 2025
Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных
08 апреля 2025
Заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы
Две микрофинансовые организации в Алматы лишены лицензии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
05 апреля 2025
Раскрыты новые подробности дела Перизат Кайрат и ее матери
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Tengrinews.kz.
04 апреля 2025
